Estructura del programa
Descubre la estructura de programa:
- Módulo 1: Gestión de un programa de cumplimiento.
- Módulo 2: Mapa de riesgos: Identificación y gestión.
- Módulo 3: Tecnología e Inteligencia Artificial en Compliance
- Módulo 4: Prevención de delitos y gestión del fraude.
Contenido del programa
MÓDULO 1: GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
El módulo cubre los elementos generales del diseño y funcionamiento de un programa de ética y cumplimiento, con especial hincapié en la cultura de cumplimiento, los marcos, el derecho penal corporativo, el compliance legal y normativo, las responsabilidades del Compliance Officer y el panorama de compliance en Latinoamérica.
MÓDULO 2: MAPA DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN
En este módulo del Programa Superior de Compliance, aprenderás a diseñar un procedimiento para la gestión de riesgos legales y de integridad, para luego identificar y evaluar escenarios de riesgos a partir de distintos factores y tratamientos usuales en las prácticas.
MÓDULO 3: TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COMPLIANCE
Este módulo del Programa Superior de Compliance aborda los modelos predictivos, Inteligencia Artificial, ética y transparencia, requisitos legales y regulatorios, mejores prácticas para la seguridad de la información y protección de la privacidad.
MÓDULO 4: PREVENCION DE DELITOS Y GESTION DEL FRAUDE
En este módulo del Programa Superior de Compliance, te familiarizarás con las auditorías y la monitorización de los controles internos, como los controles anticorrupción, así como con el análisis del corporate defense.